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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月23日在公司會議室召開。會議由董事長程宇主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了以下議案：

一、關(guān)于選舉董事長的議案

會議選舉程宇先生（簡歷詳見附件1）為公司第十屆董事會董事長，任期三年，從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

二、關(guān)于確定第十屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案

三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

經(jīng)公司董事長程宇先生提議，第十屆董事會提名委員會審議通過，決定聘任王懷波先生（簡歷詳見附件2）為公司總經(jīng)理，聘期三年，從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

四、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細則》的議案

董事會同意將副職高級管理人員的任期規(guī)定改由董事會根據(jù)法定權(quán)限自主確定，同時將制度的制訂、修訂與解釋權(quán)收歸董事會。

五、關(guān)于聘任董事會秘書的議案

經(jīng)公司董事長程宇先生提議，第十屆董事會提名委員會審議通過，決定聘任高世勇先生（簡歷詳見附件3）為公司董事會秘書，同時不再擔(dān)任證券事務(wù)代表。 

詳情請查閱當(dāng)日公告。