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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月29日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會臨時(shí)會議通知，會議于2025年9月5日以通訊方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人，實(shí)際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了以下議案：

1、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

2、關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會的議案

詳情請查閱當(dāng)日公告。