第九屆董事會臨時會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2025-08-20 瀏覽次數：288次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月12日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會臨時會議通知，會議于2025年8月19日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了以下議案：
1、關于修訂《公司章程》暨取消監(jiān)事會的議案
2、關于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案
3、關于修訂《董事會審計委員會實施細則》的議案
4、關于召開2025年第一次臨時股東會的議案
