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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月6日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會臨時會議通知，會議于2019年12月13日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。